Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68 , Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, cùng các đơn vị liên quan.
Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68 về ba tội danh gồm: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.
Bị can Nguyễn Thanh Bình (áo trắng); Trần Anh Thư (áo sẫm màu) và Nguyễn Việt Trí .
Trong số các cựu quan chức liên quan tới vụ án có bị can Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị can Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
Kết luận điều tra xác định, để Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác cát và nâng cao công suất khai thác trái pháp luật, Lê Quang Bình đã chỉ đạo người thân và nhân viên của mình đưa hối lộ cho các lãnh đạo tỉnh. Bị can Bình đã chi hơn 4 tỷ đồng để đưa hối lộ cho Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí, hai lãnh đạo cấp cao của tỉnh An Giang, nhằm giúp công ty này có được các giấy phép khai thác và thăm dò mỏ cát.
Ngoài việc đưa hối lộ, Lê Quang Bình còn chỉ đạo khai thác trái phép hơn 3 triệu m3 cát, thu lợi bất chính hơn 293 tỷ đồng. Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này, ông Bình đã chỉ đạo sử dụng nhiều phương thức giao dịch như thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản qua các tài khoản cá nhân để “rửa tiền”.
Cũng theo kết luận điều tra, hành vi “Nhận hối lộ” của Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí đã giúp Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép mỏ cát, gây thiệt hại tài sản nhà nước lên tới hơn 293 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Trần Anh Thư còn ký các giấy phép khai thác cát không đúng với chủ trương ban đầu của dự án và điều chỉnh công suất khai thác để phục vụ các công trình không thuộc dự án cấp phép.
Đối với cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Nguyễn Thanh Bình, mặc dù chỉ đạo chung về công tác quản lý khoáng sản và tài nguyên, nhưng để xảy ra sai phạm nghiêm trọng khi chỉ đạo cấp phép cho Công ty Trung Hậu 68 mà không tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Ông Bình bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được phép thăm dò mỏ cát mà không qua đấu giá, đồng thời chỉ đạo cấp phép khai thác khoáng sản trái với các quy định pháp luật.
Bên cạnh đó, CQĐT xác định ông Bình đã nhận 300.000 USD từ Lê Quang Bình , Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68, như một khoản “cảm ơn” nhưng đã chủ động trả lại 250.000 USD và tự nguyện nộp lại 50.000 USD khi làm việc với cơ quan điều tra.