Ngày 18/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An (thuộc xã Đại An, huyện Trà Cú).
Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Trần Thị Hồng (SN 1981, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Đại An), Huỳnh Công Văn (SN 1968, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, kiêm cán bộ tín dụng) và Tăng Vinh Quang (SN 1984, nguyên cán bộ tín dụng).
Cơ quan điều tra thi hành các quyết định đối với bị can Trần Thị Hồng. (Nguồn: Công an Trà Vinh)
Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến năm 2018, Hồng, Văn và Quang, lợi dụng nhiệm vụ được giao đã cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm về điều kiện cấp tín dụng.
Hồng, Văn và Quang đã tạo điều kiện cho 3 bị can khác trong cùng vụ án sử dụng hành vi gian dối lập khống nhiều hồ sơ vay vốn, nhận tiền giải ngân từ Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, gây thiệt hại số tiền hơn 17 tỷ đồng.
Bị can Huỳnh Công Văn và Tăng Vinh Quang. (Nguồn: Công an Trà Vinh)
Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can, trong đó 5 bị can điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và 2 bị can điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
