Bây giờ là lúc CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao cầu xin sự tha thứ, song phía các công tố viên không sẵn lòng chấp nhận. Trong hồ sơ, y bị đề nghị kết án 3 năm tù vì các hành vi phạm tội.
“Việc đề nghị kết án nhiều gấp đôi mức 18 tháng theo khuyến nghị của liên bang phản ánh mức độ cố ý vi phạm của Zhao, đồng thời truyền đi thông điệp rằng lựa chọn đúng đắn nhất trong mọi trường hợp là tuân thủ luật pháp”, hồ sơ có đoạn.
Nếu thẩm phán Seattle đồng ý và ra lệnh bỏ tù, Zhao sẽ trở thành người giàu nhất từng bị liên bang Mỹ giam giữ kể từ khi quyền sở hữu Binance và khối tài sản cá nhân ước tính trị giá 43 tỷ USD còn nguyên vẹn. Sự giàu có lẽ ra còn có thể tăng lên khi tiền số chứng kiến đợt leo giá kỷ lục. Dennis Kelleher, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của nhóm vận động Better Markets Inc., cho biết: “DOJ đáng lẽ phải buộc tội hàng chục người có liên quan đến Binance và cấm họ mãi mãi không được tham gia vào ngành tài chính”.
Zhao đồng ý nộp phạt 50 triệu USD, trong khi Binance nộp phạt 4,3 tỷ USD để giải quyết vụ việc liên quan đến hàng loạt cáo buộc đáng báo động liên quan đến hành vi vi phạm chống rửa tiền. Luật sư Mỹ Tessa M. Gorman và các công tố viên đã trích dẫn nhiều hậu quả nghiêm trọng mà hành vi sai trái của Zhao gây ra.
Tuy nhiên, bất chấp mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc, công ty mà Zhao xây dựng vẫn tiếp tục phát triển mạnh với vị thế sàn giao dịch tiền số quan trọng nhất. Binance có thể trở thành cỗ máy in tiền trong thời kỳ bùng nổ, khi mà Bitcoin đạt mức cao kỷ lục vào tháng trước.
Trong năm 2023, Binance có thêm hơn 40 triệu người dùng mới, tăng 30% so với năm trước. Lượng nắm giữ của khách hàng trên sàn giao dịch cũng tăng lên hơn 100 tỷ USD. Theo ước tính của một tờ báo Mỹ, công ty có thể kiếm được 9,8 tỷ USD doanh thu trong 12 tháng tính đến tháng 3. Andy Goldin, người đứng đầu dữ liệu và phân tích toàn cầu tại Binance, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Thực sự là các quỹ ETF đang giúp thúc đẩy rất nhiều hoạt động”.
Sự kiên trì của Binance phần lớn đến từ việc nhà giao dịch nhìn nhận công ty và Zhao rất khác so với FTX. Sau khi đế chế tiền số của mình sụp đổ, Bankman-Fried cố thoát khỏi rắc rối nhưng không thể bảo vệ chính mình tại phiên tòa. Mặt khác, Zhao nhận tội, hợp tác với chính phủ và giữ im lặng.
Austin Campbell, giáo sư Trường Kinh doanh Columbia kiêm chuyên gia tư vấn cho các công ty blockchain, cho biết: “Binance là sàn giao dịch lớn hoạt động tốt trong khi FTX, 3AC, Terraform Labs…đều thất bại”.
Sự thay đổi rõ ràng nhất chỉ là Zhao từ bỏ vai trò là gương mặt đại chúng. Ông trở nên vô cùng khiêm tốn kể từ khi nhận tội. Đã qua rồi cái thời vị CEO này xuất hiện thường xuyên trong các cuộc phỏng vấn tài chính, podcast và hội nghị.
Lấp đầy phần lớn khoảng trống là Yi He, đồng sáng lập Binance kiêm vợ CZ. Annabelle Huang, đối tác quản lý của công ty đầu tư tiền số Amber Group, cho biết: “Mọi người lo lắng một khi CZ không nắm quyền lãnh đạo, công ty sẽ có sự gián đoạn. Tuy nhiên, có vẻ như bà Yi đang làm rất tốt việc duy trì”.
Trên phương tiện truyền thông xã hội, Yi He khẳng định những nỗ lực của Binance nhằm đối phó với nền văn hóa tiền số khét tiếng vẫn đang được tiến hành. Bà lên án các hành vi mua-bán nhằm mục đích thao túng thị trường hoặc có động cơ tham nhũng. Bà cũng đưa ra mức thưởng và đe dọa đưa vào danh sách đen bất kỳ nhân viên nào tham gia các giao dịch mờ ám.
“Nếu chúng tôi xác minh được hành vi tham nhũng của các thành viên nhóm Binance, người báo tin sẽ được thưởng và giữ kín danh tính. Việc này dễ dàng và có lợi hơn nhiều so với việc mua-bán thao túng thị trường”.
Trong buổi trò chuyện “hãy hỏi tôi bất cứ điều gì” kéo dài gần 2 giờ đồng hồ trên X vào tháng 12, Yi He và tân CEO Teng chia nhau phát biểu. Bà cho biết: “CZ mới chỉ vừa bước xuống thôi. Ông ấy vẫn ở bên chúng tôi, đừng lo lắng về điều đó”.
Được biết trong lúc chờ tuyên án, CZ bị tòa án cấm rời khỏi đất nước.
Thành viên hội đồng quản trị Heina Chen, đồng sáng lập công ty, là một trong số hơn 160 người thay mặt Zhao viết thư xin khoan hồng. Bà nói “CZ là người lãnh đạo tinh thần của Binance và vô cùng khôn ngoan”. Còn theo thành viên hội đồng quản trị Rock He, người đã gắn bó với Binance kể từ khi thành lập vào năm 2017, Zhao giống như một người anh em.
Tuy nhiên, những vướng mắc pháp lý vẫn chưa kết thúc. SEC vào tháng 6 năm ngoái đã đệ đơn kiện Binance và công ty chị em Binance.US với các cáo buộc liên quan đến sàn giao dịch chưa đăng ký, đại lý môi giới và trung tâm thanh toán bù trừ. Tại Nigeria, một giám đốc điều hành của Binance đã phải ngồi tù từ cuối tháng 2 vì tội trốn thuế và gian lận.
Tim Grant, Giám đốc điều hành của Deus X Capital, công ty quản lý hơn 1 tỷ USD, cho biết: “Tôi không mất ngủ nếu Binance sẽ biến mất. Tôi cần đảm bảo rằng mình không phải chịu mọi rủi ro với nó”.
Khi nói đến những rủi ro của Zhao, thẩm phán liên bang Richard Jones sẽ quyết định liệu người đàn ông này có phải ngồi tù hay không và nếu có, sẽ ngồi trong bao lâu. Theo Sam Mangel, một nhà tư vấn nhà tù, nếu vị tỷ phú phải thụ án, có khả năng ông sẽ được giam giữ trong một nhà tù có an ninh thấp.
“Ông ta đưa ra các quyết định kinh doanh theo cách: vi phạm luật pháp Mỹ là cách tốt nhất để thu hút người dùng, xây dựng công ty và kiếm tiền”, các công tố viên cho biết.
Được biết trước khi thành lập Binance vào tháng 7/2017, CZ là thành viên đội phát triển Blockchain.info, đồng thời giữ chức giám đốc công nghệ của OKCoin – sàn giao dịch tiền số lớn thứ hai thế giới lúc bấy giờ. Dưới sự dẫn dắt của CZ, Binance trở thành hệ sinh thái tiền mã hóa lớn nhất thế giới và hiện vẫn tiếp tục tăng sức ảnh hưởng, bất chấp sự sụp đổ của FTX.
Theo: Reuters, tổng hợp