Các bị can bị khởi tố, tạm giam gồm: Phùng Minh Phúc (SN 1985), Phùng Minh Hải (SN 1977), Nguyễn Bảo Quốc (SN 1983, cùng ngụ TP. Vĩnh Long ) và Bùi Văn Tấn Em (SN 1983, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long).
Các bị can vừa bị bắt.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2021 đến ngày 23/8/2022, phòng giao dịch của một ngân hàng ở TP. Vĩnh Long đã giải ngân cho vay 81 hồ sơ vay vốn. Trong đó, riêng cho nhóm của Phúc, Hải, Quốc và Em vay bằng 67 hồ sơ.
Các đối tượng trên đã cấu kết với Nguyễn Văn Minh (SN 1983, ngụ TP. Vĩnh Long) – nguyên Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng trên tại Vĩnh Long để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ vay. Minh còn chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ vay cho nhóm đối tượng trên.
Sau khi ngân hàng giải ngân khoản vay, các đối tượng được hỗ trợ phải nộp lại cho Minh một khoản tiền theo phần trăm giá trị hợp đồng. Tổng số tiền mà Minh nhận được từ 4 đối tượng trên hơn 1,9 tỷ đồng.
Việc khởi tố thêm Phúc, Hải, Quốc và Em là kết quả điều tra mở rộng vụ án ” Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng , hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Tham ô tài sản ” xảy ra tại phòng giao dịch một ngân hàng ở TP. Vĩnh Long.
Cùng vụ án trên, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Nhận hối lộ “.
Lực lượng công an khám xét nơi ở của Phùng Minh Phúc.